MASAK raporu: Süleymancılar soruşturmasında 66 milyar liralık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “ Lider Süleymancılar ” olarak bilinen yapı ve Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 168 sayfalık ilk MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Raporda, soruşturma kapsamında incelenen şirket ve ödemelerdeki hesaplardaki yüksek ödemeler ile nakit işlemlerine dikkat çekildi. Özellikle bazı işlemlerdeki işlem hacimleri, yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakde çevrilmesi ve kuruluşlar arasındaki yüksek performanslı transferler incelendi.

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK raporunda en dikkat çekici finansal hareketlerden biri Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ hesaplarında tespit edildi.

Şirketin 2017-2026 döneminde bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemdeki şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi.

Şirket hesaplarına yatırılan toplam nakit miktarının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda, 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit çekme işlemi ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işleminin yapıldığı, 2024'te ise nakit yatırmanın 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme miktarının 826 milyon lira aktarıldığı belirtildi.

HİSAR TURİZM'DEN YURT DIŞINA MİLYARLARCA LİRA

MASAK incelemesinde İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ hesaplarındaki yurt dışı para Hareketleri dikkat çekti.

Suudi Arabistan bağlantılı hesaplara yaptığı para çıkışının 4 milyar 863 milyon 884 bin lira, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı para çıkışının ise 3 milyar 163 milyon 164 bin lira olduğu tespit edildi.

Böylece yalnızca bu iki ülkeye yönelik para çıkışlarının toplamı 8 milyar lirayı aştı.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk dahil çok sayıda ülkeyle bağlantılı para transferlerinin yer aldığı belirtildi.

1,3 MİLYAR LİRALIK SERMAYELİ ŞİRKETİN BANKA HAREKETİ 34 BİN LİRA

Raporda yer alan bir başka dikkat çekici tespit ise İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ ile ilgili oldu.

18 Kasım 2025'te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin lira olan şirketin MASAK kayıtlarında görülen toplam bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu belirlendi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydına rastlanmadığı aktarıldı.

MASAK, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif bir ticari faaliyetinin bulunmamasını “oldukça dikkat çekici” olarak değerlendirdi.

YURT DIŞINDAN GELEN MİLYONLAR KISA SÜREDE NAKDE ÇEVRİLDİ

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarındaki bazı döviz hareketleri de incelendi.

Rapora göre şirket hesabına Temmuz 2018'de FIDATO General Trading tarafından iki ayrı işlemle toplam 5,1 milyon dolar gönderildi. Takip eden günlerde hesaptan milyonlarca dolarlık nakit çekimleri gerçekleştirildi.

Benzer şekilde, Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık para girişinin ardından buna yakın miktarda nakit çekildi.

26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolarlık bölümünün İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolarlık bölümünün de Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldığı tespit edildi.

MASAK: YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da 2017-2024 yılları arasında yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri kayda geçti.

Bazı işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı belirtildi.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ hesaplarında ise bazı yüksek tutarlı nakit hareketlerinde “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı” ve benzeri açıklamaların yer aldığı aktarıldı.

Raporda, özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

“KURBAN PARASI” TRANSFERİ DE RAPORA GİRDİ

MASAK incelemesinde dikkat çeken işlemlerden biri de 2026 yılındaki bir para transferi oldu.

1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin lira, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Ertesi gün aynı tutarın Ümran Eğitim hesabına “yanlış para transferi” açıklamasıyla iade edildiği, ardından Ahmet Seven'e aynı miktarın “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.

Aynı dönemde şirket hesaplarında milyonlarca liralık başka nakit giriş ve çıkışlarının da bulunduğu kaydedildi.

VAKIF HESAPLARINDAN ŞİRKETLERE MİLYONLARCA LİRA

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfının 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi de yaklaşık 567 milyon lira olarak hesaplandı.

Raporda vakıf hesaplarına gelen bağış ve nakit ödemelerin ardından çeşitli şirketlere yüksek performans transferlerinin yapıldığı belirtildi.

Bu imkan vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

ŞİRKETLER ARASINDA YOĞUN PARA TRAFİĞİ

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alışverişleri yoğunluklarında yoğun olarak bulunduğu belirtildi.

Raporda, verilerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren mali işlem hacimleriyle mal alış ve satış tutarlarında ciddi artış kaydedildi.

Yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı açıklanabilen nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içinde başka birleştirilmesi, raporda dikkat çekilen ortak unsurlar arasında yer aldı.

MASAK'TAN “ORGANİZE ÇALIŞMA” DEĞERLENDİRMESİ

MASAK, inceleme inceleme soruşturmasıyla ilgili şirket ve finansal hareketlerine ilişkin şu değerlendirmeye yer verdi:

“Kaynadan gelen ekonomik durumun finansal gidişat organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabilecek şekilde varlığı söz konusudur.”