Döviz işlemleri için kimlik gereksinimleri sınırı 5.000 ABD Dolarına yükseltildi

Bugün Gazete'de yayınlanan karara göre, döviz işlemlerinde vergi kimlik numarası belirlemek için gereken tutarın sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.  Öte yandan terörün finansmanını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında kimlik tespiti gerektiren para transferlerinde üst sınır 85 bin TL'ye çıkarıldı.

Bankalar, özel finans kuruluşları, posta merkezleri ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak döviz alım satım işlemlerinde vergi kimlik numarasının belirlenmesi için gereken tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayınlanan TİN Değişikliği Tebliği'ne göre Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı kapsamında bankalar, özel finans kuruluşları, posta merkezleri ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak kambiyo işlemlerinde  tutar sınırı 3.000 ABD Dolarından 5.000 ABD dolarına yükseltilmiş oldu.

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bir diğer karar da Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karardır.  Buna göre, banka ve finans kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla, kimlik para transferlerinde limit 10 bin TL, söz konusu tutar ise 75.000 TL'den 85.000 TL'ye çıkarıldı.

İlgili yönetmelik hükümlerine göre, yönetmelikte yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından;  Bir işlemin tutarı veya ilgili birden fazla işlemin toplam tutarının söz konusu tutarı aşması durumunda, müşterileri nam ve hesabına hareket edenlerin tespit edilmesi ve gerçek lehdarın açıklanması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.